Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організаторів "піраміди", вкладниками якої стали понад 600 тисяч громадян, повідомляє Vlasno.info з посиланням на офіційний сайт СБУ. 

Орієнтовно, сума коштів, яку привласнили та легалізували зловмисники шляхом придбання елітного рухомого та нерухомого майна та інвестування у підконтрольний бізнес, перевищила 250 мільйонів доларів. До організації цієї оборудки причетні понад два десятки осіб, а задіяно в ній понад сто підконтрольних фірм.

Сьогодні, 27 серпня, у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Також суд наклав арешти на банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно зловмиснків, у тому числі на підконтрольні юридичні особи.

Фігурантам слідства повідомили про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ("Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією"), ч. 2 ст. 222 ("Шахрайство з фінансовими ресурсами"), ч. 3 ст. 209 ("Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом") Кримінального кодексу України.

Читайте також: Бухгалтерка на Вінниччині привласнила понад 200 тисяч гривень 

Фото ssu.gov.ua