Росфінмоніторинг зобов'язав повідомляти про операції клієнтів, які є резидентами країн, що прийняли санкції проти Росії. Про це йдеться у листі відомства, надісланого до російських банків, повідомляють "Известия".

Як зазначається у листі, в оновлений "санкційний" список включили 41 країни, які "ввели санкції проти Росії, підтримують тероризм, торгівлю наркотиками або не ведуть боротьбу з корупцією": США, Канаду, Європейський союз (28 країн), Австралію, Норвегію, Іран, Сирію, Судан, Нову Зеландію, Аргентину, Мексику, Швейцарію, Північну Корею та Ямайку.



"Якщо банк нехтуватиме цією вимогою, його дії будуть кваліфіковані як порушення "антивідмивного" 115-ФЗ, найжорсткіший захід за порушення цього закону – відкликання у банку ліцензії. Операції клієнтів з новоспеченого чорного списку визнаються "сумнівними" і не рекомендуються банкам до проведення", – йдеться у листі.

Як наголошується у листі, список значною мірою сформовано "у відповідності до політичної та економічної ситуації у світі та у Росії".